A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財(cái)務(wù)損失
D.聲譽(yù)損失
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A.確認(rèn)受訪人是否為被保險(xiǎn)人本人
B.確認(rèn)投保人是否知悉保險(xiǎn)責(zé)任、責(zé)任免除和保險(xiǎn)期間
C.確認(rèn)投保人是否知悉退?？赡苁艿降膿p失
D.確認(rèn)投保人是否知悉猶豫期的起算時(shí)間、期間以及享有的權(quán)利
A.繳納保險(xiǎn)費(fèi)
B.危險(xiǎn)顯著增加的通知義務(wù)
C.如實(shí)告知
D.保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)的施救義務(wù)
A.組織實(shí)施合規(guī)審核、合規(guī)檢查
B.組織實(shí)施合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
C.撰寫(xiě)年度合規(guī)報(bào)告
D.開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)，推動(dòng)保險(xiǎn)從業(yè)人員遵守行為準(zhǔn)則，并向保險(xiǎn)從業(yè)人員提供合規(guī)咨詢
A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內(nèi)在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內(nèi)在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上聲明作廢
C.持書(shū)面說(shuō)明及聲明作廢的相關(guān)材料向中國(guó)保監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)
D.僅持聲明作廢的相關(guān)材料向中國(guó)保監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)
A.公司風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)籌規(guī)劃
B.監(jiān)控預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估
C.參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理、戰(zhàn)略與投資等委員會(huì)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理決策
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。