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省直分行反洗錢集中處理團隊負責全轄可疑交易分析工作。
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各分行應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職調查”三個展業(yè)原則。
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對于外國政要身份的客戶,應在建立業(yè)務關系時,填寫特殊客戶業(yè)務申請表,報網(wǎng)點營運主管簽字審批。
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