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判斷題

各分行應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶(hù)”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”三個(gè)展業(yè)原則。

答案：正確

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對(duì)于外國(guó)政要身份的客戶(hù)，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，填寫(xiě)特殊客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，報(bào)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管簽字審批。

答案：錯(cuò)誤

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的交易監(jiān)控，每月查看客戶(hù)的交易明細(xì)，對(duì)客戶(hù)交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)交易目的，核實(shí)客戶(hù)交易動(dòng)機(jī)。

答案：正確

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