A.信托關系當事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是
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你可能感興趣的試題
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定
B.當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定
B.當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.征信中心
B.人民銀行分支機構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.A和B
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關替代性信息
D.以上都是
A.機構(gòu)信用代碼應用服務系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務系統(tǒng)
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。