A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定
B.當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
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A.征信中心
B.人民銀行分支機構
C.商業(yè)銀行
D.A和B
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關替代性信息
D.以上都是
A.機構信用代碼應用服務系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務系統(tǒng)
A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院
A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表
最新試題
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構