單項選擇題銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系或者為不在本機構開立賬戶的客戶提供一次性金融服務且（）以上的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，留存有效身份證件或者其他身份證明文件復印件或影印件。

A.5萬人民幣或1萬美元
B.5萬人民幣或2千美元
C.1萬人民幣或2千美元
D.1萬元人民幣或1千美元


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1.單項選擇題客戶身份識別是指（）。

A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件
C.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等
D.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件

2.單項選擇題金融機構負責反洗錢工作的應當是（）。

A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人

3.單項選擇題中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

5.單項選擇題銀行從業(yè)人員應（），不得利用內幕信息謀取個人利益，不得將內幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

A.規(guī)范操作
B.自覺抵制內幕交易
C.遵循公平競爭原則
D.遵守相關法律法規(guī)