A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人
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A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法
A.規(guī)范操作
B.自覺抵制內(nèi)幕交易
C.遵循公平競爭原則
D.遵守相關(guān)法律法規(guī)
A.一般性投訴和重大投訴
B.普通投訴和重要投訴
C.普通投訴和一般性投訴
D.重大投訴和普通投訴
A.外國對本國負(fù)債減少
B.本國對外國的債務(wù)增加
C.本國對外國的債務(wù)減少
D.本國在外國的資產(chǎn)減少
最新試題
能使銀行業(yè)務(wù)在瞬間全部癱瘓的風(fēng)險(xiǎn)是（）。
根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》規(guī)定，金融租賃公司的發(fā)起人不包括（）。
根據(jù)《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》，下列關(guān)于受益人大會的說法錯(cuò)誤的是（）。
信托業(yè)務(wù)的禁止性規(guī)定包括（）。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在認(rèn)真總結(jié)我國經(jīng)驗(yàn)，并借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，提出了我國銀行業(yè)監(jiān)管理念，包括（）。
《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確的存款業(yè)務(wù)違規(guī)行為包括（）。
根據(jù)表外業(yè)務(wù)特征和法律關(guān)系，下列屬于表外業(yè)務(wù)的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合實(shí)際建立和完善以（）為中心的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成以（）為導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新理念。
在信用證業(yè)務(wù)中，開證行出現(xiàn)以下哪種情形時(shí)將面臨風(fēng)險(xiǎn)？（）
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則的是（）。