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核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開(kāi)戶(hù)材料專(zhuān)夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠(yuǎn)程視頻文件由客戶(hù)服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
客戶(hù)持企業(yè)基本存款賬戶(hù)編號(hào)開(kāi)立其他賬戶(hù),開(kāi)戶(hù)行應(yīng)先通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢(xún)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。
企業(yè)基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)及簽約成功后,立即、最遲當(dāng)日用4級(jí)操作員在人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)備案。
本、異地核心客戶(hù)開(kāi)戶(hù),確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開(kāi)戶(hù)行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的,由二級(jí)分行(或一級(jí)分行直屬支行)或二級(jí)分行以上客戶(hù)部門(mén)和運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同親見(jiàn)法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說(shuō)明書(shū)。
賬戶(hù)轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)后,客戶(hù)主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的,應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
非企業(yè)客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù),或企業(yè)開(kāi)立非基本存款賬戶(hù),可以()()()或()核實(shí)開(kāi)戶(hù)行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿,客戶(hù)經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。
柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果,對(duì)于簽約失敗的不要重新簽約。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶(hù)提交申請(qǐng)才能操作,未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面申請(qǐng)不能擅自操作。
臨時(shí)存款賬戶(hù)存款人在賬戶(hù)的使用中需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng),并由開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。
客戶(hù)未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。