判斷題核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

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最新試題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個(gè)工作日后(注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外)。

題型:判斷題

客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資(增資)賬戶、個(gè)人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過客戶經(jīng)理端,直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)端發(fā)起業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后,超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果,若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”,則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息,確認(rèn)無誤后,后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資戶在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時(shí),應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。

題型:判斷題

機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

公開信息核實(shí)是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在,若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致,核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。

題型:判斷題

為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題

對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

開戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶,獲得業(yè)務(wù)流水號(hào),才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題