A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處罰，并在內控考核系統(tǒng)進行扣分處理。
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你可能感興趣的試題
A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權書
C.授權書應記載被授權人姓名、職務、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權書
A.一般情況下，熱線驗證人員由網點業(yè)務經理擔任，對于業(yè)務量大的網點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權審批人對所授權支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經辦人員、大堂經理擔任熱線驗證人員。
A.對單筆轉賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗（增）資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務
A.進口項下購付匯業(yè)務、國內信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉存銀行定期存款業(yè)務、劃轉銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務類型類
E、特殊約定組合類
最新試題
備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。
本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
賬戶轉為長期不動戶后，客戶主動申請恢復的，應進行重新識別。
柜面經理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的，應聯(lián)系客戶經理出具加強型盡職調查。
凡人行密碼重置必須經客戶提交申請才能操作，未經客戶書面申請不能擅自操作。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
對于注冊地在異地、經營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實。
非企業(yè)類銀行結算賬戶啟用日期為單位銀行結算賬戶正式開立之日起3個工作日后（注冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶、因借款轉存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網點撤銷銀行結算賬戶后重新開立銀行結算賬戶除外）。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。