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《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內取得的經常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。
《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構省域以下數(shù)據中心至少實現(xiàn)異地數(shù)據實時備份，省域數(shù)據中心至少實現(xiàn)數(shù)據備份異地保存，全國性數(shù)據中心實現(xiàn)異地災備。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，個人外匯賬戶按賬戶性質區(qū)分為境內個人外匯賬戶和境外個人外匯賬戶。
《商業(yè)銀行房地產貸款風險管理指引》中所稱房地產貸款是指與房產或地產的開發(fā)、經營、消費活動有關的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。
根據《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，銀監(jiān)會鼓勵風險監(jiān)管核心指標符合監(jiān)管部門的審慎要求的商業(yè)銀行開展金融創(chuàng)新。
《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會應當自受理商業(yè)銀行發(fā)行次級債券申請之日起6個月內，對商業(yè)銀行發(fā)行次級債券進行資格審查，并做出批準或不批準的書面決定。
《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》規(guī)定，投資人為外國金融機構的，中資金融機構應當提交經銀監(jiān)會認可的國際評級機構對該外國金融機構最近二年的評級報告和注冊地金融監(jiān)管當局的批準文件。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行法人機構整體評價時，總部占整體評價得分的40％，分支機構平均得分占整體評價得分的60％，形成最終評級結果。
《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行申請發(fā)行次級債券的審批機關是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。
根據《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的董事會和監(jiān)事會應當對市場風險管理體系實施有效監(jiān)控。