A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢(qián)嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
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A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份
A.中國(guó)公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國(guó)公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。
反洗錢(qián)的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是反洗錢(qián)內(nèi)控制度的建設(shè)。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。
客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。
現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券的走私是洗錢(qián)活動(dòng)常見(jiàn)表現(xiàn)形式。
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國(guó)人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國(guó)人民銀行，而無(wú)須進(jìn)行人工分析以篩選過(guò)濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)展洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，間隔一般不超過(guò)三年。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)反洗錢(qián)制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)估。