國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

內(nèi)部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。