柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當日錯賬使用反交易方式處理。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。