金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。

柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。

只涉及一名管庫(kù)（柜）員交接時(shí)，另一名管庫(kù)（柜）員必須同時(shí)參加交接。

存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。

存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。

支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可以由“99999錢(qián)箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。