A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
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A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
A.逐級(jí)
B.總對(duì)總
C.逐級(jí)匯總主報(bào)告行
D.雙軌制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存
A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、調(diào)查
D.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
最新試題
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無效”。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。