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單項選擇題

金融機構應當按照規(guī)定建立（）制度。

A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心不必履行以下職責：（）。

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報告
C.對金融機構進行檢查、調查
D.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報告

單項選擇題

存款開銷戶登記簿是用來記載開立、撤銷存款人賬戶的登記簿，是反映（）情況的賬簿。

A.存款
B.賬戶收支
C.賬戶管理
D.取款