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A.非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的賬戶
C.由非開戶企業(yè)人員代理開立的賬戶優(yōu)先檢查
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E.長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單的賬戶等
A.突擊替崗項目準備
B.項目實施
C.形成履職報告
D.后續(xù)處理
A.經(jīng)辦的業(yè)務出現(xiàn)異常
B.員工行為表現(xiàn)異常
C.長期未交流、未輪換、未休假的重要崗位人員
A.移位突擊替崗
B.專職突擊替崗
C.整體突擊替崗
D.兼職突擊替崗
最新試題
凡取得稽核資格證書()年以上仍未實際從事稽核審計崗位工作的持證人員,若要從事稽核工作,應重新參加稽核資格考試。
討論“三重一大”事項,會議出席人數(shù)超過應到會人數(shù)的()方能舉行。
稽核審計的經(jīng)濟鑒證職能就是鑒定和證明被稽核單位的會計資料及其他資料的合法性、公允性,并出具書面證明,這是稽核審計的基本職能。
突擊替崗頻率、崗位由各行社根據(jù)區(qū)域情況因地制宜地制定計劃。
實施稽核的基本情況,包括稽核立項依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點和標準、現(xiàn)場工作時間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。
內(nèi)部審計機構(gòu)必要時可以開展(),檢查被審計對象對審計報告、審計決定的執(zhí)行情況。
統(tǒng)計抽樣和非統(tǒng)計抽樣審計方法相互結(jié)合使用,可以提高推斷總體的精確度和可靠程度。
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
突擊替崗人員在突擊替崗期間辦理的業(yè)務不用納入常規(guī)稽核,作為檢查的內(nèi)容。
調(diào)查方案主要包括();應當查明的問題和線索;調(diào)查步驟、方法和措施等內(nèi)容。