A.非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的賬戶
C.由非開戶企業(yè)人員代理開立的賬戶優(yōu)先檢查
D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E.長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單的賬戶等
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A.突擊替崗項目準(zhǔn)備
B.項目實施
C.形成履職報告
D.后續(xù)處理
A.經(jīng)辦的業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常
B.員工行為表現(xiàn)異常
C.長期未交流、未輪換、未休假的重要崗位人員
A.移位突擊替崗
B.專職突擊替崗
C.整體突擊替崗
D.兼職突擊替崗
A.風(fēng)險管理部門
B.內(nèi)部審計部門
C.計財部門
D.業(yè)務(wù)部門
A.《中華人民共和國審計法》
B.《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》
C.《中華人民共和國審計法實施條例》
最新試題
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)的，按相關(guān)規(guī)定處罰。
內(nèi)部審計機構(gòu)必要時可以開展（），檢查被審計對象對審計報告、審計決定的執(zhí)行情況。
凡在崗稽核人員（）年以上未實際從事稽核審計工作的，視為年檢不合格。
移位突擊替崗是指各行社對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點同一工作崗位實行工作人員異地突擊替崗。
農(nóng)信系統(tǒng)信息科技專項審計，是指對信息科技安全事故進行的調(diào)查、分析和評估，或?qū)徲嫴块T根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對認(rèn)為必要的特殊事項進行的審計。
統(tǒng)計抽樣和非統(tǒng)計抽樣審計方法相互結(jié)合使用，可以提高推斷總體的精確度和可靠程度。
存款滾動檢查不得由本機構(gòu)經(jīng)辦人自行檢查或本機構(gòu)人員交叉檢查。
檢查人員形成的事實確認(rèn)書下發(fā)后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)登錄農(nóng)信稽核審計系統(tǒng)查看事實確認(rèn)書并在（）天內(nèi)進行反饋。
整體突擊替崗是指各行社根據(jù)特殊情況派出專門工作組對某一網(wǎng)點所有工作崗位進行突擊替崗。只要認(rèn)為有風(fēng)險，可以采取整體突擊替崗方式進行風(fēng)險防控。
各級行社黨委會、理（董）事會、領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會等會議研究決策“三重一大”事項時，必須有（）參加或列席。