存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。（）

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？