A.大額存款掛失業(yè)務(wù)
B.客戶為存款人本人
C.校驗密碼正確
D.聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)客戶身份真實(shí)有效
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A.風(fēng)險事件性質(zhì)
B.風(fēng)險事件金額
C.風(fēng)險事件頻率
D.風(fēng)險事件專業(yè)
E.銀行風(fēng)險管理偏好
A.各級機(jī)構(gòu)的風(fēng)險分級管理
B.各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險分級管理
C.各專業(yè)委員會的風(fēng)險分級管理
D.各行業(yè)客戶的風(fēng)險分級管理
E.柜員風(fēng)險分級管理
A.補(bǔ)錄修改
B.主動撤銷
C.確認(rèn)失敗
D.重新掃描
A.政策風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.執(zhí)行風(fēng)險
A.執(zhí)行風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.政策風(fēng)險
最新試題
王先生今年未辦理過年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù),6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯,因超5000元美金,網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報單》,否則無法辦理。
營業(yè)開始前,客服經(jīng)理需對領(lǐng)取的“柜員錢箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理,如錢箱上一營業(yè)日由本人使用,可不再清點(diǎn)。
網(wǎng)點(diǎn)“99999錢箱”實(shí)行雙人管理,鑰匙(密碼)分別掌管。
個金智能風(fēng)控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶風(fēng)險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當(dāng)前管控情況。
客服經(jīng)理與管庫員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。
被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實(shí)無異常后可由網(wǎng)點(diǎn)柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)管主管角色進(jìn)行審批即可。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具,不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點(diǎn),只有一種情況選擇“是”,即機(jī)具未能識別出假幣。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》,與網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生額核對,辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點(diǎn)本外幣直配對應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致,由現(xiàn)場管理人員核對確認(rèn)并簽章。
關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。
電子銀行線上限額受控客戶,只會影響線上渠道主動支付功能,不會影響線下渠道交易和批量扣費(fèi)功能。