多項選擇題風險事件分級標準的制定有以下哪些()

A.風險事件性質(zhì)
B.風險事件金額
C.風險事件頻率
D.風險事件專業(yè)
E.銀行風險管理偏好


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1.多項選擇題風險分級管理是指根據(jù)準風險事件和風險事件的性質(zhì)、金額等要素確定風險等級,并根據(jù)既定等級進行分級核查、分級報告、分級負責和分級管理。風險分級管理涉及以下哪幾個層面?()

A.各級機構(gòu)的風險分級管理
B.各業(yè)務部門的風險分級管理
C.各專業(yè)委員會的風險分級管理
D.各行業(yè)客戶的風險分級管理
E.柜員風險分級管理

3.多項選擇題電子銀行網(wǎng)站風險可以分為如下幾類:()

A.政策風險
B.操作風險
C.法律風險
D.執(zhí)行風險

5.多項選擇題電子銀行的操作風險具體包括()

A.法律風險
B.計算機系統(tǒng)風險
C.外部欺詐風險和內(nèi)部欺詐風險
D.內(nèi)部違規(guī)操作風險
E.內(nèi)部失誤風險

最新試題

“柜員錢箱”實物與系統(tǒng)余額須賬實相符,“柜員錢箱”上繳無需換人復點,下一營業(yè)日不使用的“柜員錢箱”須全額上繳。

題型:判斷題

現(xiàn)金差錯應急處理:營業(yè)日9:00-20:00,運營機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點應急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴,最遲次日查明差錯款,并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務差錯等特殊情況,可適當延長處理時間。

題型:判斷題

“99999錢箱”操作員與管庫員需在午間、大宗款項出入庫、查庫結(jié)束、交接班時軋結(jié)核對當時庫存,并在“1142查詢庫存現(xiàn)金”交易打印的“網(wǎng)點現(xiàn)金庫存簿”上簽字確認。

題型:判斷題

關(guān)注類假幣信息,系統(tǒng)會實時發(fā)送至人行,并按標識代碼管理。

題型:判斷題

被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。

題型:判斷題

貨幣防偽特征一般是具體的,可定性或定量分析的物理特征、化學特征。

題型:判斷題

網(wǎng)點應設置“99999錢箱”操作員和管庫員,操作員和管庫員不能為同一人,可由客服經(jīng)理或現(xiàn)場管理人員兼任。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點可根據(jù)業(yè)務需要配備自動柜員機運營服務人員,履行業(yè)務主管、裝卸鈔及服務支持等崗位職責。

題型:判斷題

客服經(jīng)理為客戶辦理定期存入時,應詢問客戶是否辦理自動轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)存期,按客戶意愿辦理并告知客戶客戶約轉(zhuǎn)的存期利率將按轉(zhuǎn)存當日工行同期限掛牌利率執(zhí)行。

題型:判斷題

整把款及外幣零把款入庫,管庫員須復點并更換腰條,加蓋管庫員名章,明確責任。

題型:判斷題