多項選擇題對高管人員違規(guī)直接或變相（）的，一律取消從業(yè)任職資格。
A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔保
D.非法集資活動
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1.多項選擇題強化大額資金交易控制，嚴格執(zhí)行（）實時核實制度。
A.業(yè)務辦理人身份信息
B.業(yè)務代辦人身份信息
C.大額轉賬
D.大額現(xiàn)金
2.多項選擇題科學制定對基層營業(yè)機構的業(yè)績考核和激勵約束辦法，確保（）指標占比滿足監(jiān)管要求。
A.存貸款業(yè)務類
B.資產(chǎn)負債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風險管理類
3.多項選擇題業(yè)務主管部門應對業(yè)務單位，特別是基層業(yè)務單位組織實施（）突擊檢查。
A.獨立的
B.專項的
C.不定期的
D.交叉的
4.多項選擇題對新客戶大額存款和開設賬戶，要嚴格遵循（）的原則。
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解其財務管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務單據(jù)
5.多項選擇題禁止對發(fā)生的違法違規(guī)案件、責任事故等重大事項（）。
A.拖延上報
B.隱瞞不報
C.弄虛作假，提供不真實信息
D.打擊報復案件舉報人
最新試題
違反當?shù)赜媱澤芾磙k法的，給予有關責任人員記過至開除處分。
題型：判斷題
擅自攜帶、傳遞國家秘密載體出境或被海關截獲，造成一定影響的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
利用職權指使或強迫他人泄露國家秘密或農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴重后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
過失泄露國家秘密的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
泄露農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴重后果的，給予有關責任人員記大過至開除處分。
題型：判斷題
未按規(guī)定保管和使用車輛，導致車輛丟失或損毀的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
將應當歸檔的文件、資料等據(jù)為己有，拒絕交檔案部門歸檔的；給予有關責任人員警告至撤職處分。
題型：判斷題
因管理不善造成行政印章丟失、被盜，造成嚴重后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
未定期對運鈔車進行安全檢查，致使留下運行隱患的；給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
未履行或未正確履行職責，致使農(nóng)業(yè)銀行受到司法機關或銀行監(jiān)管、審計、稅務、工商等行政機關處罰的，給予有關責任人員記過至開除處分。
題型：判斷題