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多項(xiàng)選擇題強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行（）實(shí)時(shí)核實(shí)制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

1.多項(xiàng)選擇題科學(xué)制定對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)約束辦法，確保（）指標(biāo)占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類

2.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)單位，特別是基層業(yè)務(wù)單位組織實(shí)施（）突擊檢查。

A.獨(dú)立的
B.專項(xiàng)的
C.不定期的
D.交叉的

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)新客戶大額存款和開設(shè)賬戶，要嚴(yán)格遵循（）的原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題禁止對(duì)發(fā)生的違法違規(guī)案件、責(zé)任事故等重大事項(xiàng)（）。

A.拖延上報(bào)
B.隱瞞不報(bào)
C.弄虛作假，提供不真實(shí)信息
D.打擊報(bào)復(fù)案件舉報(bào)人

5.多項(xiàng)選擇題禁止（）記賬憑證、交易記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他業(yè)務(wù)檔案信息。

A.隱匿
B.偽造
C.篡改
D.損毀