A.思想動(dòng)態(tài)
B.家庭收入
C.行為變化
D.興趣愛(ài)好
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A.柜員及客戶(hù)經(jīng)理合規(guī)操作
B.重要物品管理
C.運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)
D.自助機(jī)具管理
A.案防工作的部署情況
B.各類(lèi)教育、培訓(xùn)的開(kāi)展情況
C.所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)與處理情況
D.開(kāi)戶(hù)、對(duì)賬、大額劃付等案防要求落實(shí)情況
A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.支行
C.分行
D.總行
A.在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)上操作和管理
B.將銷(xiāo)售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控
C.對(duì)客戶(hù)大額異常資金轉(zhuǎn)賬實(shí)施監(jiān)控
D.落實(shí)專(zhuān)人專(zhuān)崗，及時(shí)排查分析觸發(fā)預(yù)警條件的賬戶(hù)
A.推介期
B.推廣期
C.路演期
D.投資期
最新試題
過(guò)失泄露國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復(fù)制、摘抄、保管和銷(xiāo)毀國(guó)家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的，視情節(jié)及后果，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。
故意泄露絕密、機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開(kāi)除處分。
非法獲取和持有國(guó)家秘密、向公眾散布、傳播國(guó)家秘密或泄露國(guó)家秘密并造成嚴(yán)重后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。
未按規(guī)定保管和使用車(chē)輛，導(dǎo)致車(chē)輛丟失或損毀的，給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。
擅自攜帶、傳遞國(guó)家秘密載體出境或被海關(guān)截獲，造成一定影響的，給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。
未對(duì)（）進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不合格的持（管）槍人員、守庫(kù)員，未及時(shí)建議人事部門(mén)對(duì)其調(diào)整，會(huì)造成不良后果。
本辦法施行前的違規(guī)行為，按照“從舊兼從輕”的原則執(zhí)行。
未審核車(chē)輛保險(xiǎn)單據(jù)，致使車(chē)輛脫保造成損失的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。