A.案防工作的部署情況
B.各類教育、培訓的開展情況
C.所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實與處理情況
D.開戶、對賬、大額劃付等案防要求落實情況
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A.營業(yè)網(wǎng)點
B.支行
C.分行
D.總行
A.在銀行業(yè)務系統(tǒng)上操作和管理
B.將銷售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控
C.對客戶大額異常資金轉(zhuǎn)賬實施監(jiān)控
D.落實專人專崗，及時排查分析觸發(fā)預警條件的賬戶
A.推介期
B.推廣期
C.路演期
D.投資期
A.未作盡職調(diào)查
B.調(diào)查不審慎
C.調(diào)查未回避關(guān)系人
D.未充分了解代銷產(chǎn)品即進行銷售的
A.產(chǎn)品介紹
B.風險收益測算情況
C.銷售渠道
D.合格客戶標準
最新試題
行政印章丟失后未按規(guī)定報告和不及時采取補救措施，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。
勞務派遣人員發(fā)生違規(guī)行為需給予紀律處分或其他處理的，也按本辦法執(zhí)行。
本辦法施行前的違規(guī)行為，按照“從舊兼從輕”的原則執(zhí)行。
違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員（）處分。
過失泄露國家秘密的，給予有關(guān)責任人員（）處分。
未定期對運鈔車進行安全檢查，致使留下運行隱患的；給予有關(guān)責任人員（）處分。
未履行或未正確履行職責，致使農(nóng)業(yè)銀行受到司法機關(guān)或銀行監(jiān)管、審計、稅務、工商等行政機關(guān)處罰的，給予有關(guān)責任人員記過至開除處分。
利用職權(quán)指使或強迫他人泄露國家秘密或農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴重后果的，給予有關(guān)責任人員（）處分。
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的；給予有關(guān)責任人員（）處分。
由于安全防范、技術(shù)措施不到位，導致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的，給予有關(guān)責任人員（）處分。