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對()大額存款和開設(shè)賬戶,要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,洞察和了解該客戶的一切主要情況,了解其業(yè)務(wù)及財務(wù)管理的基本狀況和變化。
A.新客戶
B.老客戶
C.重點客戶
D.客戶
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單項選擇題
嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度,堅決執(zhí)行制度規(guī)定,并對此進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對違規(guī)者進(jìn)行()懲處。
A.輕微
B.重點
C.嚴(yán)厲
D.行政
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單項選擇題
對舉報查實的案件,舉報人屬于來自基層的員工(包括合同工、臨時工)的,要予以()。
A.表揚
B.重獎
C.評先
D.加薪
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