單項選擇題反洗錢崗人員必須經過培訓并取得()方可上崗位。

A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書


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2.單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關報案,必須經過()。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調查
C.金融機構同意
D.金融機構客戶同意

3.單項選擇題關于反洗錢調查中的臨時凍結措施,說法正確的是()。

A.凍結期限一般為6個月
B.臨時凍結目的是利用所凍結資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結目的是為了防止客戶將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
D.以上都不對

4.單項選擇題()反洗錢調查措施的實施必須經中國人民銀行總行負責人批準。

A.非現場監(jiān)管
B.現場監(jiān)管
C.臨時凍結
D.查詢

5.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調部門的主要職責不包括()。

A.組織制定全行反洗錢制度,推動全行反洗錢內控制度建設
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題,確定解決方案與對策

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題