A.反洗錢(qián)檢查
B.反洗錢(qián)調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意
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A.凍結(jié)期限一般為6個(gè)月
B.臨時(shí)凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時(shí)凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對(duì)
A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.查詢
A.組織制定全行反洗錢(qián)制度，推動(dòng)全行反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢(qián)工作計(jì)劃并推動(dòng)落實(shí)
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢(qián)工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來(lái)源
A.電匯透明度
B.反擴(kuò)散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國(guó)定向金融制裁
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。