A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
A.客戶范圍
B.資金狀況
C.經(jīng)營狀況
D.交易特點
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當?shù)厝嗣胥y行
A.賬戶開立
B.金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移
D.轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.特殊業(yè)務類型的交易頻率
B.涉及客戶的風險提示信息
C.特殊的金融監(jiān)管風險
D.金融機構(gòu)與客戶建立的業(yè)務關(guān)系渠道
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）