單項選擇題（）下列哪一項屬于業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項。
A.特殊業(yè)務類型的交易頻率
B.涉及客戶的風險提示信息
C.特殊的金融監(jiān)管風險
D.金融機構與客戶建立的業(yè)務關系渠道
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1.單項選擇題對于特殊業(yè)務類型的交易頻率，銀行業(yè)金融機構可關注開（銷）戶數量、（）大額轉賬匯款頻率、涉及自然人的跨境匯款頻率等。
A.非自然人
B.自然人
C.非自然人與自然人
D.非自然人之間
2.單項選擇題金融機構應實現對風險的動態(tài)追蹤，原則上低一等級客戶的審核期限不得超出上一級客戶審核期限時長的（）。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
3.單項選擇題中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停（），拒絕轉移、轉換金融資產。
A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務往來
4.單項選擇題可疑交易報告的提交是有理由（）或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。
A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質疑客戶
D.疑心客戶
5.單項選擇題金融機構開展預防和打擊恐怖融資工作時，履行義務中不包括哪一項（）。
A.建立健全內部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報告大額交易
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
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