單項(xiàng)選擇題下列哪種犯罪不是《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢(qián)犯罪的上游犯罪()。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)中,不包括()。

A.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額,頻率流向,性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的,應(yīng)當(dāng)向()提交可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的反洗錢(qián)主要職責(zé)不包括()。

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
D.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別制度,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在()更新客戶(hù)的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷(xiāo)戶(hù)時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說(shuō)法都正確

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題