單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)中,不包括()。

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額,頻率流向,性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的,應(yīng)當(dāng)向()提交可疑交易報(bào)告。

A.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

3.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括()。

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)
D.建立客戶身份識(shí)別制度

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識(shí)別制度,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在()更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷戶時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題