單項選擇題金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓(xùn)考試按照中國人民銀行規(guī)定的(),由總分行統(tǒng)一安排。

A.時間與地點
B.時間與方式
C.地點與方式
D.時間與人員


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1.單項選擇題分行反洗錢工作辦公室是分行反洗錢崗位資格認證工作的()。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

2.單項選擇題總行()是總行反洗錢崗位資格認證工作的牽頭部門。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部

3.單項選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容不包括()。

A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓(xùn)機制
D.反洗錢實務(wù)操作

4.單項選擇題總行反洗錢崗位資格證書有效期為()。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

5.單項選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容包括以下()。

A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題