A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)
B.反洗錢(qián)法律法規(guī)
C.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
D.以上均對(duì)
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
D.以上均不對(duì)
A.持證人員
B.反洗錢(qián)崗位人員
C.會(huì)計(jì)人員
D.全員
A.中國(guó)人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行
A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢(qián)行政管理部門(mén)
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）