單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員崗位資格認(rèn)證條件為()。

A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢崗位資格證書到期前,()需參加總行組織的最近一次反洗錢崗位資格考試。

A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會(huì)計(jì)人員
D.全員

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指總分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及()行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國(guó)人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指()行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及總分行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位準(zhǔn)入合格證書由()頒發(fā)。

A.中國(guó)人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題