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單項選擇題金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出（）后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易

1.單項選擇題金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應(yīng)及時提交可疑交易報告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實際控制客戶的自然人、交易實際受益人

2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁

3.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取（）的措施，向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.安全保密
B.及時有效
C.防范風(fēng)險
D.行之有效

4.單項選擇題對于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保相關(guān)交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息

5.單項選擇題金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易