單項選擇題如有新設立（或變更）的營業(yè)機構，分行應及時將其內部機構信息報告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報備。
A.當日
B.次日
C.3日內
D.5日內
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題各類反洗錢報表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報表數(shù)據使用其他介質在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
2.單項選擇題對于監(jiān)管、司法等權力機構認定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應在反洗錢系統(tǒng)中將其設置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結算業(yè)務，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結
3.單項選擇題對于（）賬戶，自設置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結
4.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據的抽取標準進行了參數(shù)化設置，（）可結合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進行參數(shù)調整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
5.單項選擇題經人工判斷，核心業(yè)務系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的，可于（）時調整為同一客戶，使用其中一個證件信息。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護
D.賬戶信息維護
最新試題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題