單項選擇題反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標準進行了參數(shù)化設置，（）可結合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進行參數(shù)調整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
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1.單項選擇題經人工判斷，核心業(yè)務系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的，可于（）時調整為同一客戶，使用其中一個證件信息。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護
D.賬戶信息維護
2.單項選擇題因系統(tǒng)故障等原因不能按時向華夏銀行總行報送數(shù)據(jù)的分行，要立即報告總行，并于（）個工作日內以書面形式向總行提交情況說明。
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
3.單項選擇題補正后的反洗錢報表應于接到錯誤回執(zhí)日的（）日與正常數(shù)據(jù)一同報送。
A.當日
B.次日
C.3日內
D.5日內
4.單項選擇題可疑程度為重點的可疑交易報告應向（）報送。
A.中國人民銀行
B.總行
C.公安機關
D.同時報告總行和人民銀行當?shù)胤种C構
5.單項選擇題大額交易和可疑交易報告報文包括報告信息、客戶信息、（）。
A.填報人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題