A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則
A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.自身風(fēng)險
B.內(nèi)部風(fēng)險
C.客戶風(fēng)險
D.外部風(fēng)險
A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風(fēng)險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標(biāo)準(zhǔn)
D.增加了金融集團(tuán)在集團(tuán)層面建立與風(fēng)險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。