多項選擇題保險機構洗錢風險可分為（）

A.自身風險
B.內部風險
C.客戶風險
D.外部風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題新版《四十項建議》包括的主要內容有（）

A.將稅務犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標準
D.增加了金融集團在集團層面建立與風險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求

2.多項選擇題金融行動特別工作組的主要工作成果有（）

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.反洗錢最佳實踐報告

3.多項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現以下可疑行為應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現的其他可疑行為

5.多項選擇題縱觀反洗錢發(fā)展的歷程，反洗錢工作范疇從傳統(tǒng)的反洗錢領域拓展到以下哪些領域（）

A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴散融資
D.打擊與稅務犯罪有關的洗錢