判斷題分支行對于報送的每一筆可疑案例,應在案例的“可疑行為描述”中,結(jié)合可疑交易指標的異常情形和客戶盡職調(diào)查了解到的情況,對交易是否可疑做出綜合性的描述和分析,不得直接適用系統(tǒng)默認賦值的“可疑交易特征”描述。應切實提高可疑交易報告的情報價值,證明自身已勤勉盡責,提高可疑監(jiān)測分析工作的有效性。

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