單項選擇題反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機構(gòu)應做到（），應按照規(guī)定嚴格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

A.知密時間最短化
B.知密場所最小化
C.知密范圍最小化
D.知密人員最少化


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1.單項選擇題根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項不需要主管領(lǐng)導審批。（）

A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應銷毀處理的檔案

2.單項選擇題從經(jīng)濟理性分析，以下哪個客戶的交易不合理（）。

A.在退保損失較大時，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款

3.單項選擇題被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔的法律責任不包括（）。

A.由中國人民銀行已發(fā)責令限期改正
B.對被查單位及直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責令金融機構(gòu)給予相關(guān)責任人員紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任

4.單項選擇題金融機構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當（）。

A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施