A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶的身份證件經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查不相符，且無正當理由拒絕提供其他佐證的
C.客戶代理多個他人賬戶辦理業(yè)務，且無合理理由解釋的
D.個人客戶本人一次要求開立多個銀行賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.以客戶身份識別為基礎的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則
A.黃金投資
B.基金交易
C.購買理財產(chǎn)品
D.外匯買賣
A.個人匯款業(yè)務
B.第三方存管簽約業(yè)務
C.申請開通網(wǎng)上銀行服務
D.申請關閉手機銀行服務
A.理財卡內(nèi)定活互轉(zhuǎn)
B.向同名同證件的興業(yè)銀行理財卡轉(zhuǎn)賬
C.向他行賬賬定向轉(zhuǎn)賬
D.向非同名同證件的興業(yè)銀行理財卡定向轉(zhuǎn)賬
A.當日存款交易
B.當日取款交易
C.當日賬轉(zhuǎn)交易
D.隔日存款交易
最新試題
在行式自助機具每周每臺至少清機一至兩次；離行式自助機具每周每臺至少應清機一次。
“精靈信使”短信增值服務是興業(yè)銀行專為個人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務。
實行控號管理的重要空白憑證，使用相關交易（如2400、2410交易）記賬發(fā)生錯誤時，可使用1106交易沖賬。
對于收付款賬號、戶名錯誤的，不能進行賬務處理的來賬，柜員無須查實，可以直接做退匯處理。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。
定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。
由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務。
客戶辦理個人黃金買賣業(yè)務開戶后的下一個交易日即可通過興業(yè)銀行柜臺、網(wǎng)銀和手機銀行渠道進行交易。
個人柜面互通沖正交易應與原交易發(fā)生在同一個結算日，隔日沖正需與賬戶確認后辦理。
3839－RA證書狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請證書詳細信息：戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)