多項選擇題可疑交易分析甄別工作應遵循（）等原則

A.以客戶身份識別為基礎的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則


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1.多項選擇題興業(yè)銀行零售理財卡客戶無須申請即可登錄手機銀行辦理（）等業(yè)務

A.黃金投資
B.基金交易
C.購買理財產品
D.外匯買賣

2.多項選擇題下列業(yè)務中必須由申請人本人辦理的有（）

A.個人匯款業(yè)務
B.第三方存管簽約業(yè)務
C.申請開通網上銀行服務
D.申請關閉手機銀行服務

3.多項選擇題以下電話銀行的服務需要在柜面或網銀證書簽約才能辦理的是（）

A.理財卡內定活互轉
B.向同名同證件的興業(yè)銀行理財卡轉賬
C.向他行賬賬定向轉賬
D.向非同名同證件的興業(yè)銀行理財卡定向轉賬

5.多項選擇題銀銀平臺柜面互通業(yè)務可以為各成員提供相互代理銀行卡（存折）（）等

A.無卡（存折）存款
B.無卡（存折）取款
C.持卡（存折）存款
D.持卡（存折）取款