A.會計檔案一律不準(zhǔn)外借和攜帶出境銀行內(nèi)部調(diào)閱會計檔案，應(yīng)由調(diào)閱人填具申請書經(jīng)會計檔案管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并指定檔案管理員協(xié)同查閱，不得將會計檔案調(diào)離銀行查閱
B.公、檢、法和有關(guān)單位處理案件或特殊需要調(diào)閱時，可以抄錄、照相、復(fù)印、將原件拆封、抽出、借走
C.各機構(gòu)不得受理查詢他行有關(guān)會計事項
D.外部人員查閱會計檔案均應(yīng)登記“會計檔案調(diào)閱登記簿”，內(nèi)部人員調(diào)閱會計檔案可不用記錄
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A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務(wù)公章
A.專匣保管，固定存放
B.臨時離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會計印章
D.非營業(yè)時間必須入庫或保險柜保管
A.營業(yè)終了時應(yīng)將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內(nèi)保管
B.對于非控號管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯或作廢的，應(yīng)要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個人名章
A.交易一方為國家行政機關(guān)、司法機關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動
B.未欠開戶銀行債務(wù)
C.自開戶行發(fā)出銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)
D.自開戶單位收到銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)
最新試題
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
實行控號管理的重要空白憑證，使用相關(guān)交易（如2400、2410交易）記賬發(fā)生錯誤時，可使用1106交易沖賬。
智能通知存款（便捷型）可支持取款（興業(yè)銀行柜面、ATM）、POS消費、第三方存管銀轉(zhuǎn)證和信用卡自動還款四項業(yè)務(wù)的自動扣劃。
在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。
一般會計人員交接的監(jiān)交人為會計主管，會計主管交接的監(jiān)交人為會計負責(zé)人
柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。
由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務(wù)。
手機銀行服務(wù)申請可通過分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點辦理。
有價單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。