判斷題收款業(yè)務均一筆一清,嚴禁將不同客戶的款項混收,同一客戶一次存取多筆現(xiàn)金,可以合并收現(xiàn)或并筆付現(xiàn)。
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5.單項選擇題根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī),以下哪些情況無需要通過中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶的身份證件進行核查()
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系時
B.為不在機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的
C.為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的轉(zhuǎn)賬交易
D.為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
最新試題
按照總行規(guī)定行服著裝標準,以下哪項不正確?()
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POS違規(guī)移機是指,商戶未經(jīng)收單機構(gòu)許可,擅自將POS機具從收單機構(gòu)登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址,以下屬于違規(guī)移機的情形有()
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關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入,以下那些話是正確的()
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興業(yè)銀行終端安全原則包括()
題型:多項選擇題
針對個人消費類和零售經(jīng)營類的逾期貸款,在貸后檢查過程中,發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的,調(diào)查崗還應定期形成風險報告,并對其進行重點跟蹤和監(jiān)管()
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零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外,還能展示()等信息,并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動高低等進行手動排序。
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零售逾期貸款貸后檢查的主要內(nèi)容包括()
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興業(yè)銀行短信口令客戶(非網(wǎng)盾客戶)可以登錄使用以下哪些瀏覽器來操作網(wǎng)銀?()
題型:多項選擇題
按交易筆數(shù)為統(tǒng)計口徑,以下哪些交易在網(wǎng)銀的總交易占比超過20%?()
題型:多項選擇題
關(guān)于實時跨行轉(zhuǎn)入,以下那句話是正確的()
題型:多項選擇題