單項選擇題以下可視為貿(mào)易背景真實性風險的是（）。

A.甲企業(yè)的交易對手與其上下游客戶一致
B.乙企業(yè)交易對手與企業(yè)主營業(yè)務吻合
C.丙企業(yè)貨款回籠量與銷售節(jié)奏不匹配
D.丁企業(yè)與交易對手的交易價格符合市場平均水平


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1.單項選擇題某支行在辦理業(yè)務中，要求企業(yè)提供單證原件，并在相關(guān)單證原件上加蓋“已辦理XX業(yè)務XX萬元”字樣，該做法主要為防范（）。

A.企業(yè)合法性手續(xù)不全
B.企業(yè)利用同一套合同和票據(jù)等交易資料在不同銀行重復融資
C.企業(yè)項目資本金不到位
D.企業(yè)主體資格虛假

2.單項選擇題以下不屬于虛假交易風險的是（）。

A.甲企業(yè)與交易對手簽訂的訂單和購銷合同要素不齊全、粗制濫造
B.乙企業(yè)為拼湊出與貸款額度相符合的金額，合同采購的貨品數(shù)量和總價多以整數(shù)倍計
C.丙企業(yè)與交易對手之間交易類型和特點不匹配、明顯不屬于上下游關(guān)系
D.丁企業(yè)采購的貨物在自身經(jīng)營范圍內(nèi)

3.單項選擇題以下可能涉及虛增交易額的情況是（）。

A.甲企業(yè)的合同金額與經(jīng)營規(guī)模相匹配
B.乙企業(yè)的合同金額與納稅金額相匹配
C.丙企業(yè)的交易價格與市場價格相比明顯偏高
D.丁企業(yè)的合同金額與銷售收入相匹配

4.單項選擇題以下不屬于企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景行為的是（）。

A.偽造交易合同
B.偽造發(fā)票
C.偽造發(fā)貨通知單
D.偽造房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)

5.單項選擇題以下不屬于對銀行承兌匯票保證金風險防控要求的是（）。

A.來源合法、合規(guī)
B.比例符合要求
C.專戶管理
D.幣種僅限于人民幣