單項選擇題某支行在辦理業(yè)務中，要求企業(yè)提供單證原件，并在相關單證原件上加蓋“已辦理XX業(yè)務XX萬元”字樣，該做法主要為防范（）。

A.企業(yè)合法性手續(xù)不全
B.企業(yè)利用同一套合同和票據(jù)等交易資料在不同銀行重復融資
C.企業(yè)項目資本金不到位
D.企業(yè)主體資格虛假


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1.單項選擇題以下不屬于虛假交易風險的是（）。

A.甲企業(yè)與交易對手簽訂的訂單和購銷合同要素不齊全、粗制濫造
B.乙企業(yè)為拼湊出與貸款額度相符合的金額，合同采購的貨品數(shù)量和總價多以整數(shù)倍計
C.丙企業(yè)與交易對手之間交易類型和特點不匹配、明顯不屬于上下游關系
D.丁企業(yè)采購的貨物在自身經營范圍內

2.單項選擇題以下可能涉及虛增交易額的情況是（）。

A.甲企業(yè)的合同金額與經營規(guī)模相匹配
B.乙企業(yè)的合同金額與納稅金額相匹配
C.丙企業(yè)的交易價格與市場價格相比明顯偏高
D.丁企業(yè)的合同金額與銷售收入相匹配

3.單項選擇題以下不屬于企業(yè)虛構貿易背景行為的是（）。

A.偽造交易合同
B.偽造發(fā)票
C.偽造發(fā)貨通知單
D.偽造房地產開發(fā)資質

4.單項選擇題以下不屬于對銀行承兌匯票保證金風險防控要求的是（）。

A.來源合法、合規(guī)
B.比例符合要求
C.專戶管理
D.幣種僅限于人民幣

5.單項選擇題以下不屬于保函融資背景不實問題特征的是（）。

A.對不具備施工能力的客戶開立保函
B.對不具備經營能力的客戶開立保函
C.對不具備償債能力的客戶開立保函
D.保函有效期與基礎合同中的義務履行期間相適應