A.基礎(chǔ)信息
B.申報(bào)信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報(bào)關(guān)信息
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A.對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書面申請(qǐng)中具體說明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)
B.因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交對(duì)應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單
A.通過外匯管理信息平臺(tái)了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進(jìn)出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國(guó)際收支匹配，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊(cè)資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進(jìn)低出、平進(jìn)平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報(bào)表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)
C.貿(mào)易合同條款過于簡(jiǎn)單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款、缺乏違約處罰及爭(zhēng)議仲裁條款的
D.交易模式單一重復(fù)，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進(jìn)快出周轉(zhuǎn)
A.應(yīng)審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的登記信息
C.加強(qiáng)對(duì)頻繁以境外投資前期費(fèi)用名義購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)的審查
D.必要時(shí)可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會(huì)計(jì)記賬憑證并進(jìn)行核對(duì)
A.審核機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
B.對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實(shí)性證明等材料。
最新試題
辦理代客外匯買賣成交登記時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進(jìn)行操作。
在我國(guó)境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應(yīng)納入國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的范圍
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行支付。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對(duì)其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金